1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2、本公司董事會及董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　鑑于公司2025年度累計可供股東分配的利潤為負，根據中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》和《公司章程》的有關規定，不滿足現金分紅的條件。因此，公司2025年度利潤分配預案為：2025年度擬不進行利潤分配和資本公積轉增股本。

　　重型機械作為國民經濟建設的“鋼鐵脊梁”，其發展水平直接關聯基礎設施投資效率、能源資源開發能力及制造業核心競爭力。在“雙碳”目標、智能化轉型與全球產業鏈重構的多重驅動下，中國重型機械行業正經歷從規模擴張向質量優先、從技術引進向自主創新、從單一設備供應向系統解決方案提供的深刻變革。

　　根據《中國重機協會統計簡報》顯示，2025年1-12月，重型機械行業規模以上企業6021家，實現營業收入11,097億元，同比下降2.8%；利潤總額698億元，同比下降2.7%；利潤率6.3%，與上年持平；應收款5139億元，同比增長4.3%；庫存2,794億元，同比下降2.3%；虧損面較上年增加2.8個百分點。

　　從行業形勢看，重型機械行業未來預計呈現“需求回暖、結構升級、雙循環深化”態勢。軌道交通行業，在國家政策大力推動下，正重點推進“四網融合”戰略，加強站城一體化建設，以優化城市空間布局。工業起重機領域，近年來，我國明確提出要積極、安全、有序地推進核電建設，這將為環吊及其他核電專用起重機市場帶來持續穩定的增長空間。雅魯藏布江下遊重大水利工程及抽水蓄能電站建設項目加快推進，為水電起重機產業帶來了新的發展機遇。工程起重機領域，海外工程機械市場即將迎來新一輪增長，尤其是“一帶一路”沿線國家的基礎設施建設，將為我國工程機械開拓海外市場提供廣闊空間。礦山領域，國內外露天礦山用戶對供應鏈穩定、核心零部件自主可控的設備需求日益迫切，中國企業憑借本土供應鏈優勢與自主研發能力，正成為用戶的核心選擇。冶金領域，冶金設備市場機遇與挑戰並存，國內市場將告別大規模產能擴張，進入以技術改造、智能化和綠色化為主導的存量競爭新週期，國際市場將成為增長的重要引擎。

　　公司主營軌道交通設備、起重設備、挖掘設備、齒輪傳動、冶金設備、工程機械、油膜軸承、鑄鍛件、帶式傳送機、立體車庫等產品及工程項目的總承包，產品廣泛應用于冶金、礦山、能源、交通、航天、鐵路、環保等行業。

　　公司集中採購主要原材料和零部件，優化供應鏈管理，確保採購質量和效率，並通過長期合作和規模採購保證一定的價格優勢。產品銷售方面，公司根據各產品的市場特點採用直銷和經銷兩種方式。對傳統常規產品，公司採用以銷定產的經營模式，按照銷售訂單的數量安排採購和生產；對批量化轉型產品，根據年度預算目標制定年度產銷計劃，並結合市場銷售情況適時調整。

　　公司生產軌道交通車輛所配套的各種車輪、車軸、齒輪箱及輪對集成產品等。火車輪、軸產品主要包括鐵道車輛車軸和鐵道車輛用輾鋼整體車輪及貨車輪對，主要供應國內鐵道、輕軌、地鐵、貨車等機車、車廂的輪軸部分。產品廣泛應用于鐵路、城市軌道交通、工礦冶金、起重運輸、港口機械、能源電力等領域，產品出口到50多個國家。

　　公司是全球大型、特種起重機專業化制造基地，包括橋式起重機、門式起重機、門座式起重機等產品，以鋼鐵行業使用的冶金專用橋式起重機為主。已累計生產6000餘台起重設備申博，標志性產品有：1300噸水電站橋式起重機、550噸鑄造起重機、核電站環形起重機等，300噸以上冶金起重機國內市場佔有率領先，產品出口到20多個國家和地區。

　　公司是礦山設備的專業化制造基地，已生產礦用機械挖掘機1400餘台，標準鬥容4m3～75m3，還提供各種半移動破碎站、自移式破碎站、排土機和卸料車、履帶運輸車等成套設備，產品廣泛應用于各種大型露天煤礦、鐵礦及有色金屬礦的剝離、採裝、運輸等作業。

　　公司是我國冶金設備的專業化生產制造企業，產品大類有：無縫鋼管成套設備、焊管成套設備、冷熱板帶材成套設備、棒線材成套設備、矯正機等產品，國內市場份額領先。

　　公司是我國軋機油膜軸承研發制造的專業化企業，可為黑色金屬及有色金屬軋制用熱軋板帶軋機、冷軋板帶軋機、中厚板軋機配套各種規格的油膜軸承，以及相關的軸承座、潤滑系統等，國內市場佔有率領先申博，產品出口到10多個國家和地區。

　　公司是專業化的齒輪傳動制造企業，主要產品有：轉爐成套設備、風電齒輪箱、起重機減速機、礦用挖掘機減速機、各類軋機減速機、海工升降和鎖緊系統、其它標準減速機等產品。

　　公司是我國中大型工程機械專業化的研發制造企業，目前公司自主研發生產的全系列汽車起重機、隨車起重機、履帶起重機已全面推向市場，剪叉式、直臂式高空作業平台已批量銷售，具有充電快、續航長、故障低、低溫性能好、安全高效、維保便捷等優勢，達到行業先進水平。

　　公司鑄鍛件產品設計年產能35萬噸，包括鍊鑄鋼、鍛造成形、高端耐磨件三大業務板塊，專業生產鍛件、大型鑄件、耐磨件、鋼錠，主要服務于能源、軌道交通、冶金、鍛壓、船舶、航空航天、礦山等行業。

　　公司帶式輸送機主要由機架、輸送帶、託輥、滾筒、拉緊裝置、驅動裝置等組成。不同形式的輸送機提供不同環境下的作業解決方案，如通用帶式輸送機（固定、可伸縮）、管狀帶式輸送機、水平轉彎帶式輸送機等，廣泛應用于煤炭、礦山、電力、港口碼頭等國民經濟重要支柱行業。帶式輸送機已成為煤炭開採機電一體化技術與裝備的關鍵設備，擔負著煤炭或矸石從採掘工作面到煤倉或洗煤廠運輸的重要任務。

　　公司利用自身技術和裝備優勢，積極拓展立體車庫業務，生產立體車庫設備及配件，產品功能主要是通過特定的機械支撐結構、傳動裝置和軟件控制系統實現包括車輛、大型零部件、大宗貨物等在內的實物自動搬運、存取及信息管理。

　　本期發生同一控制下企業合並，2025年12月太重向明納入公司合並範圍，追溯調整第一、二、三季度數據。

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

　　1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　2、公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　太原重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議于2026年4月17日召開，會議審議了《關于調整公司內部管理機構的議案》。

　　一、根據職能管理和業務需要，公司設置11個管理部門，分別是辦公室、人力資源部、改革創新部、制造部、財務部、證券部、裝備工程部、法律合規部、審計風控部、企業文化與品牌推廣部、健康安全環保部。調整後組織機構圖如下：

　　關于2025年度“提質增效重回報”行動方案評估報告暨2026年度“提質增效重回報”行動方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　為響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，積極踐行“以投資者為本”理念，進一步提高太原重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）經營發展質量，重視投資者回報，推動公司高質量發展和投資價值提升，公司制定並發布了《2025年度“提質增效重回報”專項行動方案》。該行動方案實施以來，公司認真落實各項舉措，在聚焦主責主業、增厚投資者回報、加快發展新質生產力、加強投資者溝通、健全公司治理、強化“關鍵少數”責任等方面取得了良好效果。

　　現將2025年度“提質增效重回報”行動方案實施效果的評估情況暨2026年度“提質增效重回報”行動方案報告如下：

　　2025年，面對錯綜復雜的外部市場環境，公司以新型工業化統領全局，以提升成本、科技、市場核心競爭力為導向，積極培育和發展新質生產力，進一步全面深化改革、推進科技創新、完善產業體系、開拓產品市場、加強精細管理，整體經營保持“穩中有進、進中提質”的良好態勢。

　　一是生產經營穩中有進。報告期內，公司完成營業收入103.79億元，同比增長5.65%，實現歸屬于上市公司股東的淨利潤2.37億元，同比增長10.88%。批量產品增長勢頭強勁，各項業務齊頭並進，增長勢頭持續向好。

　　二是市場開拓成效顯著。公司全年中標138.8億元，同比增長13%，市場份額持續攀升、品牌影響力繼續擴大，進一步拓寬了高端化、多元化的市場發展路徑。

　　三是提質增效深度挖潛。通過數據驅動與流程再造，聚焦生產運營的核心環節，系統性地構建並完善了安調管理信息化、售後響應數字化、生產調度體系化、物料與存貨管理精益化四大支柱體系。

　　四是品牌建設卓有成效。首次榮獲“山西省質量獎”，公司制造水平與質量管理能力邁上新台階；QC項目首次獲國家級一等獎，基層質量改進與創新實踐能力獲認可；首次獲評中國廣核集團“五星級”供應商，躋身核電領域頂級供應鏈。

　　2026年，公司將以“精細化、國際化、高端化、智慧化”為發展方向，堅持重型機械和工程機械融合發展，聚焦搶抓訂單、以提升成本、科技、市場核心競爭力為主線，持續完善現代化的特色產品體系、現代化的法人治理結構、全球技術創新平台、全球營銷服務網絡，全面建設具有國際一流競爭力的現代智能裝備制造企業。

　　一是聚焦用戶價值，打造市場競爭新優勢。緊盯國家重大工程申博，推動訂單高質量落地。深化產銷銜接，健全標準化需求傳遞與風險防控機制。強化渠道全鏈條協同，提升市場響應速度與客戶滿意度。

　　二是聚焦精益生產，夯實交付保障新基礎。全面推行精益制造與拉動式生產，實現產能利用率達72.4%。打造智能安調平台，實現安調週期縮短30%。深化外協管控，外協產值佔比控制在8.42%以內，構建責任共擔、風險受控的管理閉環。

　　三是聚焦質量卓越，深化價值創造新路徑。強化全流程質量管控，推動質量損失下降10%、用戶反饋問題減少20%。對標國際認證標準，拓展全球市場準入，提升品牌國際影響力。

　　四是聚焦成本精細，構築成本控制新屏障。深化全流程成本精益化管理，建立數據驅動的考核機制，推動降本增效從“被動節約”向“價值創造”轉變，構建行業領先成本競爭力。

　　依託全球研發體系，厚植科技沃土，讓創新源泉充分湧流。自主研發制造的國內最大930t/h鄂式半移動破碎站在世界最高礦山成功應用，從攻克高寒缺氧環境下設備穩定運行的關鍵技術，到實現智能高效的環保作業，解決了“高”“寒”“久”的實施問題，彰顯高端礦山裝備領域創新能力；勇闖技術“無人區”，國內首條、全球最大φ530三輥式斜軋管生產線米高空作業平台等硬核產品不斷湧現，4項省部級、4項行業級科技獎項熠熠生輝，企業核心競爭力不斷增強。

　　2026年，公司將持之以恆聚焦技術突破，鍛造科技創新新引擎。推進傳統產品智能化、綠色化升級，工業起重機持續鞏固冶金、核電等領域拳頭產品優勢，開發新型歐式鑄造起重機以進軍國際鋼鐵市場，開拓水電、軍工等細分領域的高端專用起重機。冶金設備向“產品系列化、運維智能化、工藝先進化”發展，開發2200mm高強高精度薄板矯直機等產品；加快戰新產品開發，對標綠色化、輕量化需求，提升高附加值產品佔比，開發新結構貨車輪等產品，推進鑄鍛件熱成形、機加工、檢測全流程制造技術升級研究；批量產品實施差異化發展戰略，針對目標市場聚焦主銷機型，開展60噸級半折臂隨車起重機等新產品開發。深化產學研融合，提升成果轉化率，推動研發投入向現實效益轉化，將公司打造成為新質生產力聚集區。

　　2025年，公司積極響應政策號召，持續加強市值管理，通過並購、增持雙向發力，助推公司市值提升。

　　一方面，為進一步優化資產配置、提升盈利能力，有力推動公司市值增長，公司收購太重集團向明智能裝備股份有限公司合計67%股權，並將全資子公司山西太重焦化設備有限公司100%股權出售給太原重型機械集團有限公司（以下簡稱“太重集團”），提升資產流動性和償債能力，更加高效盤活存量資產。

　　另一方面，控股股東太重集團從維護資本市場穩定和中小投資者的利益出發，積極響應利用專項再貸款工具回購增持股票的政策號召，兩次增持太原重工股份：一是2025年7月23日，太重集團完成首次增持太原重工股份事項，增持股份4,828.64萬股，佔太原重工總股本的1.44%，增持金額1.2億元，大力提振市場信心，太原重工市場形象不斷提升；二是2025年7月26日，太重集團啟動第二次增持計劃，發布增持金額在0.8億元一1.6億元之間的專項貸款增持公司股份計劃。截至2025年12月31日，太重集團累計增持4,395.93萬股，增持金額10,867.90萬元。

　　2026年禁室培欲 雷凱欣，公司將在配合控股股東順利完成第二次增持計劃的基礎上，結合公司經營情況與股價表現，適時研究多元回報方式，維護公司價值與股東權益。

　　2025年，公司以提高信息披露質量為核心，依法合規履行信息披露義務，全年共披露定期報告4份，臨時公告64份，並同步開展公司債券的信息披露。充分披露公司主營業務及新業務發展、行業情況、核心競爭力、未來發展規劃等投資者關注的信息禁室培欲 雷凱欣。並通過投資者熱線、上證e互動、郵件咨詢及現場溝通等多樣化渠道開展投資者溝通管理工作。2025年共召開4次業績說明會，回復投資者問題57個；2025年6月9日組織重點股東參觀智能裝備產業園區、軌道交通“燈塔工廠”，積極宣傳太原重工轉型發展新形象；2025年11月14日作為主合作方，參加了2025年第五屆上市公司產業升級高峰會，積極同其他上市公司溝通交流經驗，不斷提升上市公司市場形象與影響力。

　　2026年，公司將圍繞持續提升信息披露質量、積極拓展投資者溝通渠道等方面，持續加強投資者關系管理。一是持續提升信息披露質量與透明度。公司嚴格遵守中國證監會、上海證券交易所相關規定，將始終遵循真實、準確、完整禁室培欲 雷凱欣、及時、公平的信息披露原則，積極履行信息披露義務；以投資者需求為導向，持續提升信息披露的可讀性和有效性，做到簡明清晰、通俗易懂，及時、準確、有效地向投資者傳遞公司價值；二是積極拓展多元化、常態化投資者溝通渠道。公司將通過股東會、業績說明會、投資者調研，以及投資者熱線禁室培欲 雷凱欣、郵箱、上證e互動等方式，構建與投資者特別是中小投資者多元化、常態化的溝通渠道，持續關注資本市場動態及投資者關切點，積極傳遞公司價值，增強投資者對公司未來發展的信心。

　　2025年，為全面貫徹落實新《公司法》《上市公司章程指引》，結合公司實際，對《太原重工股份有限公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》等21項制度進行全面修訂，新增《董事和高級管理人員所持本公司股份管理制度》等3項制度，並取消監事會，同時，明確由審計與風控委員會承接《公司法》賦予監事會的核心監督職權。

　　2026年，公司將在上一年度治理結構改革的基礎上，持續鞏固落實，規範股東會、董事會及經理層運作，發揮各治理主體作用。優化董事會專業委員會設置，提升科學決策水平。加強獨立董事履職管理，發揮監督制衡作用。

　　2025年，公司完成第十屆董事會換屆工作，新一屆董事會共由7名董事組成，其中獨立董事4名，實現獨立董事佔多數。同時首次選舉1名職工代表董事進入董事會，公司治理結構日趨完善。公司緊扣新《公司法》及資本市場監管新規要求，持續加強與董事及高級管理人員等“關鍵少數”的溝通交流，持續強化“關鍵少數”的履職責任。一是修訂《公司章程》及履職細則，明確董高在關聯交易、資本運作、信息披露等領域的忠實義務與勤勉義務邊界。二是組織參加山西證監局、上海證券交易所、中國上市公司協會、山西省上市公司協會等監管機構及自律組織舉辦的獨立董事培訓、規範運作相關專題培訓等各種培訓活動，實現董高人員培訓全覆蓋，切實提升“關鍵少數”的合規意識和履職能力。

　　2026年，公司將按照《上市公司治理準則》要求，制訂《董事、高級管理人員薪酬管理制度》，召開董事會申博、股東會審議董事、高級管理人員薪酬方案，不斷加強“關鍵少數人員”薪酬合規管理。同時組織董事、高級管理人員參加合規培訓及履職培訓，赴同行業上市公司對標調研，使其不斷提升履職盡責水平。

　　公司將認線年度“提質增效重回報”行動方案，持續評估本方案的執行情況並及時履行信息披露義務，著力提升經營發展質量，以穩健的經營表現、規範的公司治理、真誠的溝通交流，切實履行好上市公司的責任和義務。

　　本次行動方案是基于公司目前經營情況做出的，不構成公司對投資者的實質承諾，未來可能會受到行業發展、市場環境等因素的影響，具有一定的不確定性，敬請投資者注意相關風險。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　太原重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議于2026年4月17日召開，會議審議了《關于高級管理人員2025年薪酬執行情況及2026年薪酬方案的議案》，公司關聯董事王省林先生回避表決。具體情況如下：

　　根據公司《經理層成員業績考核與薪酬管理辦法》相關規定，結合公司實際情況及個人績效考核結果，2025年度內公司高級管理人員獲得的薪酬情況如下：

　　崗位薪酬是指公司高級管理人員履行職責所領取的年度基本工資收入，按月平均發放。崗位薪酬標準具體根據高級管理人員的職級、崗位等綜合因素確定。

　　績效薪酬是指與高級管理人員年度考核評價結果相聯系的收入，並根據公司年度經營業績考核評價與個人年度履職綜合評價結果確定。績效薪酬佔比原則上不低于崗位薪酬與績效薪酬之和的50%。

　　中長期激勵根據公司中長期發展目標、激勵計劃實施情況確定，涵蓋股權激勵、任期激勵、業績分紅等中長期激勵工具。

　　3.根據相關法律法規和《公司章程》的有關規定，上述高級管理人員薪酬方案自董事會審議通過之日起生效。

　　公司董事會薪酬與考核委員會認為：公司高級管理人員2025年薪酬及2026年薪酬方案是依據公司所處的行業、規模的薪酬水平，結合公司實際經營情況制定，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關法律法規及《公司章程》的規定。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　太原重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月17日召開第十屆董事會第四次會議，審議通過《關于計提資產減值準備的議案》，具體情況公告如下：

　　為更加真實申博、準確反映公司的資產狀況及經營成果，基于謹慎性原則，公司對截至2025年12月31日可能出現減值蹟象的相關資產進行了減值測試，計提信用減值準備12,264.12萬元、資產減值準備1,357.82萬元。

　　對于應收票據、應收賬款及長期應收款，無論是否存在重大融資成分，公司始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量減值準備；對于其他應收款，公司依據其他應收款信用風險自初始確認後是否已經顯著增加，採用相當于未來12個月內或整個存續期的預期信用損失的金額計量其損失準備。公司以單項或組合的方式對各類應收款項的預期信用損失進行估計。公司基于謹慎性原則，考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，確認預期信用損失。

　　經測試，公司2025年度計提信用減值準備12,264.12萬元，其中：應收賬款壞賬準備9,268.26萬元、長期應收款壞賬準備2,962.35萬元、其他33.51萬元。

　　公司存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，對成本高于可變現淨值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。可變現淨值根據存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額確定。計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高于其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

　　經測試，公司2025年度計提資產減值準備1,357.82萬元，其中：合同資產減值準備1,049.16萬元、存貨跌價準備308.66萬元。

　　2025年度，公司因計提減值準備減少利潤總額13,621.94萬元。本次計提減值準備遵循《企業會計準則》和公司相關會計政策，符合公司資產實際情況，能夠更加真實、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。

　　公司董事會審計與風控委員會認為：公司對可能發生減值損失的部分資產計提減值準備是為了保證公司規範運作，公允地反映公司的財務狀況以及經營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意本次計提減值準備事項並提交第十屆董事會第四次會議審議。

　　公司董事會認為：本次計提資產減值準備是基于謹慎性原則，依據充分，客觀反映了公司的資產狀況和經營成果，同意本次計提資產減值準備事項。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行。

　　上述議案已經公司第十屆董事會第四次會議審議通過，詳見公司于2026年4月21日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和上海證券交易所網站（）的相關公告。

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票禁室培欲 雷凱欣，也可以登陸互聯網投票平台（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

　　(三)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、股東授權委託書和持股憑證。

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的加蓋單位公章的授權委託書和持股憑證。

　　凡符合參加本次股東會資格的個人股東或法人股東及其授權代理人，請持上述有效證件，于2026年5月11日上午9時至12時，下午14時至16時在山西省太原市小店區正陽街85號辦理登記。股東也可郵寄或以傳真方式辦理登記。

　　茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年5月12日召開的貴公司2025年年度股東會，並代為行使表決權。

　　備注：委託人應當在委託書中“同意”禁室培欲 雷凱欣、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　太原重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月17日召開第十屆董事會第四次會議，審議通過了《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案》。根據《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，鑑于《激勵計劃》首次授予的1名激勵對象在考核期內去世、1名激勵對象已退休，已不符合《激勵計劃》有關激勵對象的規定，剩餘已獲授但尚未解除限售的21萬股限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格加上同期銀行存款利息進行回購處理；因公司2025年度業績未達到業績考核目標，董事會審議決定回購注銷2022年限制性股票激勵計劃首次及預留授予第三個解除限售期共219名激勵對象已獲授尚未解除限售的限制性股票1,375.167萬股。其中，首次授予部分回購183名激勵對象的限制性股票1,104.954萬股，預留授予部分回購36名激勵對象的限制性股票270.213萬股。

　　綜上，公司本次回購注銷的限制性股票數量合計為1,396.167萬股，回購價款1,886.18萬元（不包含利息），資金來源為自有資金。具體內容詳見《關于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃限制性股票的公告》。

　　本次回購注銷完成後，公司股份總數將由3,347,103,170股減少至3,333,141,500股，公司注冊資本也將由3,347,103,170元減少至3,333,141,500元。由于公司本次回購注銷限制性股票將涉及注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自接到公司通知之日起30日內、未接到通知的自本公告披露之日起45日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《公司法》等法律、法規的有關規定向本公司提出書面要求，並隨附有關證明文件。

　　債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委託書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委託書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　● 擬續聘利安達會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“利安達會計師事務所”）為公司2026年度財務審計機構和內部控制審計機構。

　　2025年度未經審計的收入總額：52,608.76萬元，審計業務收入：43,848.21萬元，證券業務收入：14,702.94萬元。

　　2025年度上市公司審計客戶家數：30家，上市公司主要行業（前五大主要行業）：制造業（21家）、採礦業（3家）、農林牧漁業（2家）、批發和零售業（1家）、住宿和餐飲業（1家）、文化、體育和娛樂業（1家）、金融業（1家）。

　　利安達會計師事務所截至2025年末計提職業風險基金1,613.58萬元、購買的職業保險累計賠償限額8,000萬元，職業風險基金計提、職業保險購買符合相關規定。

　　利安達會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監督管理措施6次、自律監管措施1次和紀律處分2次。

　　31名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰13次、監督管理措施20次、自律監管措施7次和紀律處分7次。

　　項目合伙人：王小寶，中國注冊會計師，合伙人。2001年12月成為注冊會計師，1998年起專職就職于會計師事務所從事審計業務，具備相應專業勝任能力。2013年加入利安達會計師事務所（特殊普通合伙）。2023年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署5家上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師：梁軍娥，中國注冊會計師。2015年成為注冊會計師，具備相應專業勝任能力。2015年加入利安達會計師事務所（特殊普通合伙）。2026年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署1家上市公司及多家新三板掛牌公司審計報告。

　　項目質量控制復核人：張傑彬，中國注冊會計師。2001年11月成為注冊會計師，2001年起專職就職于會計師事務所從事審計業務，具備相應專業勝任能力。2018年加入利安達會計師事務所（特殊普通合伙）申博。2023年開始為本公司復核審計報告。近三年復核5家上市公司申博中國500強企業！申博太陽城華東重機，港口設備！